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              第十屆董事會2022年第5次臨時會議決議公告
              專欄:臨時公告
              發布日期:2022-06-25
              閱讀量:1087
              作者:admin
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              一、董事會會議召開情況中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2022年第5次臨時會議于2022年6月23日(星期四)以通訊表決的方式召開,會議由董事長郭敬誼先生主持。特此公告。

              證券代碼:000685           證券簡稱:中山公用           公告編號:2022-045

               

              中山公用事業集團股份有限公司

              第十屆董事會2022年第5次臨時會議決議公告

              本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

              一、董事會會議召開情況

              中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2022年第5次臨時會議于2022623日(星期四)以通訊表決的方式召開,會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022621日以電子郵件方式發出,全體董事簽署了關于同意豁免2022年第5次臨時董事會會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到9人,實到9人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。

              二、董事會會議審議情況

              1、審議通過《關于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》

              公司將使用不低于人民幣7,571.88萬元(含)且不超過人民幣15,133.5萬元(含)的自有資金,以集中競價交易方式回購部分公司已發行的A股社會公眾股份,擬用于公司未來實施員工持股計劃或股權激勵計劃。本次回購股份的數量不超過1,475萬股,即不超過本公司當前總股本的1%,回購價格不超過人民幣10.26/股(含)。具體回購金額以回購期滿時實際回購金額為準。本次回購股份期限為自股東大會審議通過之日起12個月內。

              詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關于以集中競價方式回購公司股份方案的公告》。

              審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

              本議案尚需提交股東大會審議

              2、審議通過《關于購置總部大廈的議案》

              隨著公司發展戰略逐步落地,公司發展規模不斷擴大,公司人員規模、業務領域也隨之增加,現有的辦公場所已無法滿足公司生產經營需要。隨著大灣區發展的日益成熟,中山作為大灣區的幾何地理中心,其地理位置優勢愈發凸顯,結合公司實際從長遠發展考慮,公司董事會授權經營管理層以不超過5.67億元的價格購置廣東省中山市翠亨新區揚帆路8號萬濱萬潮廣場二期項目部分物業并辦理購置資產的相關事宜。

              詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關于購置總部大廈的公告》。

              審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

              3、審議通過《關于召開2022年第2次臨時股東大會的議案》

              公司定于2022711日(星期一)15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2022年第2次臨時股東大會,具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/披露的《關于召開2022 年第2次臨時股東大會的通知》。

              審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

              三、備查文件

              1、第十屆董事會2022年第5次臨時會議決議;

              2、獨立董事關于第十屆董事會2022年第5次臨時會議相關事項的獨立意見。

              特此公告。

               

              中山公用事業集團股份有限公司

                                                               董事會

                                                                二二年六月二十三日

              上一頁:關于以集中競價方式回購公司股份方案的公告
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